Для легализации преступных доходов использовалась многоуровневая схема с привлечением подконтрольных юридических лиц — ТОО «Алло, не керек», ТОО «I M@RKETING» и ТОО «Gold SapaPremium».
По данным следствия, эти компании выступали фиктивными поставщиками рекламных, аналитических и других услуг. На основании мнимых договоров было выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге.
На привлеченные средства осужденные приобрели две квартиры и три автомобиля марки Lexus. Чтобы скрыть имущество от возможной конфискации, его оформили на доверенных лиц.
Суд постановил конфисковать указанное имущество в доход государства.
Приговор не вступил в законную силу.